📌 دعوة لانعقاد الجمعية العمومية (العادية ) عن بعد ( ONLINE )
متبقي على انعقاد الجمعية العمومية (العادية ) عن بعد ( ONLINE )
يبدأ انعقاد الجمعية الساعة 10 مساء من يوم الثلاثاء بتاريخ 23/09/1445هـ الموافق 02/04/2024م
يسر شركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا (شركة مساهمة مقفلة ) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لاجتماع الجمعية العادية عن بعد والمقرر انعقادها بمشيئة الله عند الساعة 10 مساء من يوم الثلاثاء بتاريخ 23/09/1445هـ الموافق 02/04/2024م وذلك على الرابط الذي سيتم ارساله عبر الرسائل النصية للتصويت على البنود التالية :
بنود الجمعية:
-
مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والتصويت عليه.
-
التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م واعتماد الميزانية بدون ابراء ذمة مجلس الإدارة المسؤول على ميزانية 2022م .
-
التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السابق واللجان المنبثقة عنه وأمين سر المجلس لعام 2022م
-
عرض تقرير ما تم صرفه لأعضاء وأمين سر مجلس الإدرة نظير أعمالهم وأسبابها لعام (2022م) .
-
التصويت على استرداد المبالغ التي صرفت لبعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين مقدماً تحت حساب المكافآت السنوية دون موافقة الجمعية العمومية.
-
التصويت على التعاقد مع مكتب المراجع الخارجي / علي شاهر المستحي الحالي لمدة سنة واحدة لمراجعة واعتماد القوائم المالية لعام 2023م لشركة مطوفي حجاج تركيا بمبلغ وقدره (80,500) ثمانون ألف وخمسمائة ريال.
-
التصويت على صرف باقي أرباح للمساهمين للسنة المالية المنتهية 2022 م بواقع (9,370,372) ويمثل نسبة (52.43%) من أرباح الشركة للعام 2022م بعد الانتهاء من الجمعية مباشرة، وتفويض مجلس الإدارة لإنهاء إجراءات الصرف.
-
إشعار المساهمين باستقالة عضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن شاكر، وترشيح المهندس/ عدنان بن حسين خياط لشغل المنصب الشاغر في مجلس الإدارة والتصويت على هذا الترشيح .