📌 اعلان عن انعقاد الجمعية العمومية غير العادية

السادة مساهمي الشركة                                            الكرام
           السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نقدم لكم توضيحات لبنود الجمعية الغير عادية المقرر عقدها يوم الاحد 25/05/1445هـ الموافق 10/12/2023م

البند الأول

تعديل المادة ( السابعة والأربعون ) من النظام الأساس للشركة

وتعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديدة ووفقاً لمتطلبات وزارة التجارة

البند الثاني

الأعضاء المرشحين للجنة المراجعة .

هم :

• الأستاذ / أيمن بن عبدالعزيز كتوعة ( رئيس اللجنة )

الأعضاء المرشحين للجنة المراجعة .

هم :

• الأستاذ / صلاح بن محمد بارباع ( عضو اللجنة )

الأعضاء المرشحين للجنة المراجعة .

هم :

• الأستاذ / عدنان بن صالح الشاوش ( عضو اللجنة )

البند الثالث

اعتماد الإفصاح عن تضارب المصالح والموافقة على استمرارية أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين.

تم إلغاء هذا البند بسبب استقالة العضو المنتخب قبل انعقاد الجمعية

البند الرابع

إعتماد تعيين عضوين لمجلس الإدارة من المساهمين بديلين عن عضوين مجلس الإدارة المستقيلين وهما :

ترشيح الاستاذ/ مروان امين محمد مصلي بديلاً عن المهندس/ عادل بن رشاد قاري

ترشيح الاستاذ/ منصور محمد عبداله عنقاوي بديلاً عن الدكتور/ ياسر بن فائز بدوي

البند الخامس

الموافقه على تفويض الشركة بالملاحقة القضائية لبعض اشخاص الصفة الشخصية او الاعتبارية